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당사 정관에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일시: 2022.03.31.(목) 오전 9:00 

2. 장소: 서울특별시 중구 소월로2길 30, T타워 8층 회의실 

3. 회의 목적사항 

 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 의결사항

  (1) 제1호 의안: 제25기(2021년도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

  (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

  - 제 2-1호 의안: 사내이사 신용구 선임의 건

  - 제 2-2호 의안: 사내이사 김용빈 선임의 건

  (3) 제3호 의안: 감사선임의 건 (문원호)
  (4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

 - 제26기(2022년도) 이사 보수한도 승인 요청액 :2,000,0000,000원

  (5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
 - 제26기(2022년도) 감사 보수한도 승인 요청액: 200,000,000원

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.myht.co.kr)에 게재할 예정입니다.

4. 경영참고사항 

경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고,

금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류 

 (1) 직접행사: 신분증

 (2) 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 신분증 사본, 대리인의 신분증(법인은 인감 날인 및 증명서 필수)

2022.03.16. 

주식회사 한국테크놀로지 

대표이사 신용구, 이병길